Witwassen van geld en terrorismefinanciering zijn ernstige misdrijven. Ons Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) beleid verplicht ons alle nodige stappen te nemen om onwettige activiteiten te identificeren en te stoppen. Als er een vermoeden bestaat dat gestorte fondsen verband houden met criminele activiteiten, kunnen wij het account bevriezen en handelen in overeenstemming met onze interne AML-procedures. Rapporten worden indien nodig ingediend bij de bevoegde autoriteiten.
Witwassen van geld omvat de volgende handelingen:
- Het verbergen of wijzigen van de oorsprong, bron of controle van illegaal verkregen fondsen.
- Het gebruiken of verplaatsen van vermogensbestanddelen die verband houden met crimineel gedrag om hun achtergrond te verhullen of anderen te helpen juridische stappen te vermijden.
- Deelname aan financiële activiteiten waarbij activa betrokken zijn die verband houden met misdaden gepleegd in andere rechtsgebieden.
Om het risico van illegale fondsen in de economie te verminderen, hebben landen wereldwijd wettelijke kaders ingevoerd om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Bij Love Casino passen wij strenge procedures en interne controles toe die deze inspanningen weerspiegelen.
Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het volgende:
- Alle wet- en regelgeving met betrekking tot AML en KYC naleven, inclusief de interne regels van ons platform.
- Bevestigen dat de fondsen die u stort niet verband houden met criminele activiteiten of opbrengsten uit onwettige operaties.
- Documentatie of andere informatie verstrekken wanneer Love Casino daarom verzoekt voor AML-verificatiedoeleinden.
Wij passen de volgende procedures toe om de platformveiligheid en wettelijke naleving te waarborgen:
- Het verzamelen van identiteitsdocumenten zoals paspoorten of ID-kaarten, en het monitoren van gebruikersactiviteit om onregelmatigheden te detecteren.
- Het beoordelen van stortingen en transacties op verdachte patronen die kunnen wijzen op witwassen of fraude.
- Het recht voorbehouden om de toegang tot het account te beperken als wij redelijkerwijs witwassen of gerelateerde overtredingen vermoeden, zelfs zonder de gebruiker vooraf op de hoogte te stellen.
Als onderdeel van ons AML- en KYC-proces voeren wij identiteitscontroles uit bij registratie en op intervallen op basis van risicobeoordeling. Deze controles helpen de integriteit van het platform te beschermen.
- Alleen de minimaal noodzakelijke informatie wordt opgevraagd voor identificatie.
- Alle gegevens en documenten worden veilig opgeslagen en bewaard.
- Gebruikersgegevens worden gecontroleerd aan de hand van overheids- en onafhankelijke waaklijsten voor terrorisme of gerelateerde bedreigingen.
Voor verificatie kunnen de volgende documenten vereist zijn:
- Een geldig paspoort, nationale identiteitskaart of officieel document met uw naam, foto en geboortedatum.
- Een recente energierekening of officieel document ter bevestiging van uw adres, gedateerd binnen de laatste 3 maanden.
In sommige gevallen kunnen wij ook notarieel gewaarmerkte kopieën of aanvullende verificatiematerialen opvragen. Love Casino officieel blijft volledig toegewijd aan naleving en het handhaven van een veilige speelomgeving voor alle gebruikers.